ഇന്‍സൈഡര്‍ ട്രേഡിങിനെതിരെ വീണ്ടും സെബി; വ്യക്തികളും വലയില്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: മാഗ്മ ഫിന്‍കോര്‍പ്പിന്റെ (പൂനാവാല ഫിന്‍കോര്‍പ്പ് ലിമിറ്റഡ്) ഇന്‍സൈഡര്‍ ട്രേഡിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്യാപിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റര്‍ സെബി ചൊവ്വാഴ്ച 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി.

അഭിജിത് പവാര്‍ 45 ദിവസത്തിനകം പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് സെബി പറഞ്ഞു.

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്‍ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2021 ഫെബ്രുവരിയില്‍ മാഗ്മയുടെ സ്‌ക്രിപ്റ്റിലെ ചില സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ഇന്‍സൈഡര്‍ ട്രേഡിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു.

സെബിയുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയില്‍, 2021 ഫെബ്രുവരി 10 ന് ബിഎസ്ഇയിലും എന്‍എസ്ഇയിലും ഏറ്റെടുക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച് മാഗ്മ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. മാഗ്മയിലെ റൈസിംഗ് സണ്‍ ഹോള്‍ഡിംഗ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (പൂനാവാല ഗ്രൂപ്പ്) ഓഹരികള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

പൂനാവാല ഗ്രൂപ്പ് മാഗ്മയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഓഹരികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ പ്രോഹിബിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്‍സൈഡര്‍ ട്രേഡിംഗ്(പിഐടി) നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത പ്രൈസ് സെന്‍സിറ്റീവ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ (UPSI) ആയിരുന്നു.

യുപിഎസ്‌ഐ കാലയളവ് 2021 ജനുവരി 11 മുതല്‍ 2021 ഫെബ്രുവരി 10 വരെയാണ്.

അതിനുശേഷം, മാഗ്മ ഫിന്‍കോര്‍പ്പിന്റെ സ്‌ക്രിപ്റ്റില്‍ ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇന്‍സൈഡര്‍ ട്രേഡിംഗില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പിഐടി നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ച് പവാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് സെബി 2022 സെപ്റ്റംബറില്‍ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കി.

പൂനാവാല ഗ്രൂപ്പിലെ അഡാര്‍ പൂനാവാലയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ പവാര്‍, മാഗ്മയിലെ പൂനാവാല ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ, അഭിജിത് പവാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'സകാല്‍ മണി' എന്ന കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആയിരുന്ന രാകേഷ് ഭോജ്ഗാധിയയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. യുപിഎസ്ഐ കാലയളവില്‍ പവാറും ഭോജ്ഗാധിയയും തമ്മില്‍ പലപ്പോഴും ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തി.

കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസില്‍ നല്‍കിയ വസ്തുതകളാണ് പവാര്‍ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സമ്മതിച്ചതെന്നും സെബി ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞു.

യുപിഎസ്ഐ കാലയളവില്‍ പവാറില്‍ നിന്നും ഭാര്യയില്‍ നിന്നും 15 കോടി രൂപ ഭോജ്ഗാധിയ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യുപിഎസ്ഐ കാലയളവില്‍ മാഗ്മയുടെ ഓഹരികള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി തന്റെ ബ്രോക്കര്‍മാര്‍ക്ക് പണമിടപാട് നടത്തുന്നതിന് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.